

2.1.1. Вимагати від Вкладника надавати та заповнювати документи відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України та інших вимог законодавства України.

2.1.2. Витребувати протягом строку дії Договору від Вкладника документи та/або відомості, необхідні для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі ненадання Вкладником необхідних документів та/або відомостей або встановлення йому неприйнятно високого ризику, Банк має право відмовити Вкладнику в подальшому обслуговуванні (проведенні фінансових операцій).