

3.3.6. Здійснювати ідентифікацію Клієнта і забезпечувати контроль його фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу згідно з вимогами законодавства України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.3.7. Відмовитися від підтримання ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.