наявності у фінансовій операції Клієнта індикаторів підозрілих фінансових операцій, та в інших випадках,

23

передбачених чинним законодавством. Банк також має право відмовитись від підтримання подальших договірних відносин з Клієнтом відповідно до положень Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» або інших негативних обставин.