

4.4. Відмовити Вкладнику в здійсненні фінансової операції, у випадку встановлення, що така операція містить ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

4.5. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття Депозитного рахунку і внесення на нього коштів.

4.6. У контексті Закону України «Про захист персональних даних» збирати, обробляти, накопичувати, зберігати і використовувати персональні дані Клієнта. Жодних застережень стосовно обмеження права Банку на обробку своїх персональних даних Клієнт не має.

4.7. Відмовитись від прийняття Депозитного вкладу та закрити Депозитний рахунок при порушенні Вкладником вимоги п. 5.2 цього Договору.