text:
 28.1.2020
 IT
 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
 L 22/1
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/115 DEL CONSIGLIO
 del 27 gennaio 2020
 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
 visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
 visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,
 vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
 considerando quanto segue:
 (1)
 Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.
 (2)
 Sulla base di un riesame dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è opportuno modificare e integrare tale allegato con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
 (3)
 È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,
 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 Articolo 1
 L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
 Articolo 2
 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 Fatto a Bruxelles, il
 Per il Consiglio
 La presidente
 M. VUČKOVIĆ.
 (1) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
 ALLEGATO
 L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è sostituito dal seguente:
 «ALLEGATO I
 A.
 Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2
 Nome
 Informazioni identificative
 Motivi
 1.
 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Luogo di nascita: Hammam Sousse
 Data di nascita: 3 settembre 1936
 Cittadinanza: tunisina
 Carta d’identità: n. 00354671
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: deceduto, ex presidente della Tunisia, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI
 Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine in relazione a sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
 2.
 Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 24 ottobre 1956
 Carta d’identità: n. 00683530
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
 3.
 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 4 marzo 1944
 Ultimo indirizzo noto: 11 rue de France — Radès Ben Arous
 Carta d’identità: n. 05000799
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI
 Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 4.
 Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Sabha (Libia)
 Data di nascita: 7 gennaio 1980
 Ultimo indirizzo noto: Résidence de l’Étoile du Nord — suite B — 7o piano - apt. n. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 04524472
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Yamina SOUIEI, coniugato con Inès LEJRI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex-presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 5.
 Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 2 dicembre 1981
 Carta d’identità: n. 04682068
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
 6.
 Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 16 gennaio 1987
 Carta d’identità: n. 00299177
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
 7.
 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 17 luglio 1992
 Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 09006300
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 8.
 Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 5 novembre 1962
 Ultimo indirizzo noto: 32 rue Hédi Karray — El Menzah— Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 00777029
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Saida DHERIF
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 9.
 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 24 giugno 1948
 Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 00104253
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore delegato di società agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 10.
 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Radès
 Data di nascita: 19 febbraio 1953
 Ultimo indirizzo noto: 21 rue d’Aristote — Carthage Salammbô
 Carta d’identità: n. 00403106
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 11.
 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 26 agosto 1974
 Ultimo indirizzo noto: 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage présidence
 Carta d’identità: n. 05417770
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: uomo d’affari, figlio di Najia JERIDI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 12.
 Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 26 aprile 1950
 Ultimo indirizzo noto: 3 rue de la Colombe —Gammarth Supérieur
 Carta d’identità: n. 00178522
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA
 Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 13.
 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 25 settembre 1955
 Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 05150331
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 14.
 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 27 dicembre 1958
 Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa
 Carta d’identità: n. 00166569
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: direttore commerciale, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
 15.
 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: La Marsa
 Data di nascita: 5 maggio 1959
 Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa
 Carta d’identità: n. 00046988
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 16.
 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 1o febbraio 1960
 Ultimo indirizzo noto: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur
 Carta d’identità: n. 00235016
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 17.
 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 5 marzo 1957
 Ultimo indirizzo noto: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur
 Carta d’identità: n. 00547946
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: promotore immobiliare, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 18.
 Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 3 luglio 1973
 Ultimo indirizzo noto: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 05411511
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, promotore immobiliare, figlio di Yamina SOUIEI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 19.
 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 25 giugno 1975
 Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 05417907
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leïla TRABELSI), coniugata con Mourad MEHDOUI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 20.
 Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 3 maggio 1962
 Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 05189459
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 21.
 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 18 settembre 1976
 Ultimo indirizzo noto: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 05412560
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Najia JERIDI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 22.
 Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 4 dicembre 1971
 Ultimo indirizzo noto: 2 rue El Farrouj — La Marsa
 Carta d’identità: n. 05418095
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Yamina SOUIEI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 23.
 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 20 dicembre 1965
 Ultimo indirizzo noto: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 00300638
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: operatore d’agenzia alla Tunisair, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 24.
 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 29 gennaio 1988
 Ultimo indirizzo noto: rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2 — Tunisi (Tunisia)
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale della società Stafim — Peugeot, figlio di Kaouther Feriel HAMZA
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 25.
 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 13 gennaio 1959
 Ultimo indirizzo noto: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 00400688
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 26.
 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Bardo
 Data di nascita: 5 luglio 1965
 Ultimo indirizzo noto: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 00589759
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 27.
 Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Bardo
 Data di nascita: 21 agosto 1971
 Carta d’identità: n. 05409131
 Paese di rilascio: Tunisia
 Passaporto n.: x599070
 Data di rilascio: novembre 2016
 Data di scadenza: 21.11.2021
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marwan MABROUK
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 29.
 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Bardo
 Data di nascita: 8 marzo 1963
 Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
 Carta d’identità: n. 00589758
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 30.
 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 13 agosto 1960
 Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
 Carta d’identità: n. 00642271
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 31.
 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Hammam Sousse
 Data di nascita: 22 novembre 1949
 Ultimo indirizzo noto: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam Sousse
 Carta d’identità: n. 02951793
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: fotografo giornalista in Germania, figlio di Selma HASSEN
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 32.
 Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Hamman Sousse
 Data di nascita: 13 marzo 1947
 Ultimo indirizzo noto: rue El Moez — Hammam Sousse
 Carta d’identità: n. 02800443
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, coniugato con Zohra BEN AMMAR
 Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 33.
 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Hamman Sousse
 Data di nascita: 16 maggio 1952
 Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hamman Sousse
 Carta d’identità: n. 02914657
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: rappresentante di Tunisair, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 34.
 Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Sousse
 Data di nascita: 18 settembre 1956
 Ultimo indirizzo noto: avenue de l’Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse
 Carta d’identità: n. 02804872
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: dirigente d’azienda, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 35.
 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Data di nascita: 28 ottobre 1938
 Ultimo indirizzo noto: 255 Cité El Bassatine — Monastir
 Carta d’identità: n. 00166569
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: pensionato, figlio di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 36.
 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 21 ottobre 1969
 Ultimo indirizzo noto: avenue Hédi Nouira — Monastir
 Carta d’identità: n. 04180053
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 37.
 Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Monastir
 Data di nascita: 29 aprile 1974
 Ultimo indirizzo noto: 83 Cap Marina — Monastir
 Carta d’identità: n. 04186963
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: dirigente d’azienda, figlio di Selma MANSOUR, celibe
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 38.
 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Monastir
 Data di nascita: 12 ottobre 1972
 Ultimo indirizzo noto: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir
 Carta d’identità: n. 04192479
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: commerciante di import-export, figlio di Selma MANSOUR, celibe
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 39.
 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Monastir
 Data di nascita: 8 marzo 1980
 Ultimo indirizzo noto: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
 Carta d’identità: n. 06810509
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: segretaria d’azienda, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 40.
 Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Hamman Sousse
 Data di nascita: 8 ottobre 1978
 Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam Sousse
 Carta d’identità: n. 05590835
 Paese di rilascio: Tunisia,
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: direttore di società, figlio di Hayet BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 41.
 Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Hammam Sousse
 Data di nascita: 9 agosto 1977
 Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam Sousse
 Carta d’identità: n. 05590836
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Hayet BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 42.
 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Monastir
 Data di nascita: 30 agosto 1982
 Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse
 Carta d’identità: n. 08434380
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: femminile
 Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 43.
 Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Sousse
 Data di nascita: 13 gennaio 1970
 Ultimo indirizzo noto: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b — El Menzah 8 — l’Ariana
 Carta d’identità: n. 05514395
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: caposervizio di Tunisair, figlio di Naïma BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 44.
 Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Hammam Sousse
 Data di nascita: 22 ottobre 1967
 Ultimo indirizzo noto: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2 — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 05504161
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, figlio di Naïma BEN ALI
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 45.
 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Sousse
 Data di nascita: 3 gennaio 1973
 Ultimo indirizzo noto: 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam Sousse
 Carta d’identità: n. 05539378
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 46.
 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina, francese
 Luogo di nascita: Parigi (Francia)
 Data di nascita: 27 ottobre 1966
 Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse
 Carta d’identità: n. 05515496
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: direttore di società, figlio di Paulette HAZAT
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 47.
 Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina, francese
 Luogo di nascita: Le Petit Quevilly (76)
 Data di nascita: 6 aprile 1971 o 16 aprile 1971
 Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse (Tunisia); o 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) (Francia)
 Carta d’identità n. 00297112
 Paese di rilascio: Tunisia
 Carta d’identità n. 111277501841
 Paese di rilascio Francia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Tijani BEN ALI, nato il 9 febbraio 1932, e di Paulette HAZET (o HAZAT), nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID)
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 48.
 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
 Cittadinanza: tunisina
 Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
 Data di nascita: 28 agosto 1974
 Ultimo indirizzo noto: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunisi (Tunisia)
 Carta d’identità: n. 04622472
 Paese di rilascio: Tunisia
 Sesso: maschile
 Altre informazioni: direttore commerciale, figlio di Leila DEROUICHE
 Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
 B.
 Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:
 I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
 Gli articoli 20, 27, 29 e 108 della Costituzione tunisina, gli articoli 13, 47, 50, 59, 66 e 175 del codice di procedura penale e la legge n. 2002-52 del 3 giugno 2002 sanciscono che il diritto tunisino garantisce i seguenti diritti:
 —
 a ogni persona sospettata o accusata di un reato:
 1.
 il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;
 2.
 il diritto a difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 —
 a ogni persona accusata di un reato:
 1.
 il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
 2.
 il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 3.
 il diritto di esaminare, o fare esaminare testimoni a carico e ottenere la presenza e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;
 4.
 il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell’udienza.
 Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
 1.
 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.
 Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Ben Ali.
 2.
 Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi della sig.ra Trabelsi.
 3.
 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 marzo 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 4.
 Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.
 5.
 Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.
 Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Materi.
 6.
 Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante il processo in contumacia la sig.ra Ben Ali era rappresentata da un avvocato.
 7.
 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.
 8.
 Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da un impegno scritto assunto dalle autorità tunisine il 7 aprile 2014 nei confronti delle autorità svizzere, nel contesto dell’esecuzione di una rogatoria, a rispettare i diritti fondamentali di Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI e i suoi diritti della difesa.
 9.
 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 marzo 2012 e il 16 marzo 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 10.
 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 gennaio 2012, il 5 luglio 2012 e il 27 febbraio 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 11.
 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 27 ottobre 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 12.
 Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.
 13.
 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 23 febbraio 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 14.
 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.
 15.
 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 agosto 2011, il 2 ottobre 2012 e il 31 maggio 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 16.
 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 17.
 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 18.
 Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.
 19.
 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 febbraio 2012 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato e dal fatto che è stata assistita da avvocati nelle udienze dinanzi ai giudici e si è avvalsa del diritto di impugnare la sentenza di primo grado.
 20.
 Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 febbraio 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 21.
 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 2 marzo 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 22.
 Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi.
 23.
 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 febbraio 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 24.
 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 settembre 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 25.
 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che: i) il 24 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 10 aprile 2015 e il 2 dicembre 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub è stato ascoltato nell’ambito di diverse cause da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati; ii) l’inchiesta nei confronti del sig. Chiboub nella causa 27638/6 è stata archiviata il 30 marzo 2018 per mancanza di prove e la decisione di chiudere l’indagine è stata in seguito confermata in appello; e iii) il sig. Chiboub è stato assistito da un avvocato nel procedimento arbitrale dinanzi al collegio arbitrale dell’“Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD).
 26.
 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 4 ottobre 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 27.
 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 6 marzo 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 29.
 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 ottobre 2011 e il 18 ottobre 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 30.
 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. A seguito di una domanda presentata dal sig. Zarrouk, il collegio arbitrale dell’“Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) ha emesso una sentenza arbitrale che è stata confermata dal Consiglio dell’IVD il 24 dicembre 2018. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La causa è attualmente in corso di esame. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 gennaio 2012, il 1o febbraio 2012 e il 22 giugno 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 31.
 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 32
 Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.
 33
 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 34.
 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 novembre 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 35.
 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 gennaio 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 36.
 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 aprile 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
 37.
 Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 38.
 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 12 novembre 2011 e il 17 maggio 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 39.
 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 40.
 Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare. dal fatto che il 21 aprile 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 41.
 Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.
 42.
 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 e il 25 ottobre 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 43.
 Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 giugno 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
 44.
 Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
 45.
 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
 46.
 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
 Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.
 47.
 Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.
 48.
 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
 L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 marzo 2012 Sofiene Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
 ».


type: contracts

jurisdiction: EU

text:
L 87/92 ET Euroopa Liidu Teataja 28.3.2019
 TÕLGE
 Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ja Jaapani ühiskiri vastavalt teenustekaubanduse üldlepingu (edaspidi
 „GATS“) XXI artikli rakendusmenetluse (S/L/80, 29. oktoober 1999) punktile 5
 seoses
 Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide (edaspidi „EÜ“) GATSi loendites pakutud muudatustega, et võtta
 arvesse Austria Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola
 Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Soome Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari
 Vabariigi liitumist Euroopa Ühendustega
 28. mail 2004 ja 4. aprillil 2005 esitas EÜ kaks GATSi V artikli kohast teatist (ringlusse saadetud vastavalt
 11. juuni 2004. aasta dokument S/SECRET/8 ja 12. aprilli 2005. aasta dokument S/SECRET/9), milles ta teavitas oma
 kavatsusest muuta või tühistada teatistele lisatud loendis märgitud erikohustused vastavalt GATSi V artikli 5. punktile ja
 kooskõlas GATSi XXI artikli 1. punkti alapunktis b sätestatud tingimustega.
 Pärast mõlema teatise esitamist esitas Jaapan kaks kompensatsiooninõuet kooskõlas GATSi XXI artikli 2. punkti alapunk
 tiga a (nõue S/L/168 dokumendi S/SECRET/8 kohta ja nõue S/L/218 dokumendi S/SECRET/9 kohta). EÜ ja Jaapan
 alustasid läbirääkimisi dokumentide S/SECRET/8 ja S/SECRET/9 üle vastavalt GATSi XXI artikli 2. punkti alapunktile a.
 Dokumendis S/SECRET/8 sisalduva teatisega algatatud menetluse osas pikendati läbirääkimiste algetapi lõppedes
 26. oktoobril 2004. aastal läbirääkimiste tähtaega (vastastikusel kokkuleppel) viis korda (kuni 26. aprillini 2005, kuni
 27. veebruarini 2006, kuni 1. juunini 2006, kuni 1. juulini ja kuni 17. juulini 2006). Nende läbirääkimiste käigus leppisid
 EÜ ja Jaapan kokku dokumendis S/SECRET/8 sisalduvate tühistamiste ja muudatustega seotud kompenseerivates täpsus
 tustes.
 Dokumendis S/SECRET/9 sisalduva teatisega algatatud menetluse osas ei jõudnud EÜ ja Jaapan kokkuleppele läbirää
 kimisteks ettenähtud ajavahemiku jooksul ja mitte ükski asjaomane liige ei pöördunud selles küsimuses vahekohtusse
 kohaldatava tähtaja jooksul vastavalt dokumendi S/L/80 lõikele 7. Vastavalt GATSi XXI artikli 3. punkti alapunktile b ja
 sõltuvalt dokumendi S/L/80 lõigetes 20–22 sätestatud menetluste lõpuleviimisest, võib EÜ rakendada dokumendis
 S/SECRET/9 pakutud muudatusi ja tühistamisi.
 Nende läbirääkimiste tulemusi käsitlev aruanne, mis on lisatud käesolevale kirjale, sisaldab 1) eespool osutatud teatistes
 pakutud muudatusi, 2) dokumendis S/SECRET/8 pakutud muudatuste ja tühistamistega seotud kokku lepitud kompensee
 rivad täpsustusi ja 3) erikohustuste koondloendi projekti, mis sisaldab Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide kehti
 vaid loendeid ja kuhu on lisatud nii EÜ poolt dokumentides S/SECRET/8 ja S/SECRET/9 pakutud muudatused või
 tühistamised kui ka EÜ ja Jaapani vahel kokku lepitud kompenseerivad täpsustused.
 Käesolev kiri ja sellele lisatud I ja II lisa moodustavad EÜ ja Jaapani vahel sõlmitud lepingu GATSi artikli XXI lõike 2
 punkti a kohaldamise kohta seoses dokumendiga S/SECRET/8 (1). Seda lepingut ei tõlgendata eesmärgiga muuta Euroopa
 Ühenduste ja nende liikmesriikide loetelusid II artikli erandite kohta. Selle lepingu tõlgendamine ei mõjuta GATSi VIII
 artiklis kehtestatud osapoolte õigusi ja kohustusi.
 Vastavalt dokumendi S/L/80 lõigetes 20–22 osutatud menetlusele esitab EÜ sekretariaadile ringlusse saatmiseks koond
 loendi projekti, mis tuleb sertifitseerida 14. septembriks 2006. aastal, tingimusel et kõik asjaomased liikmed on lepingule
 alla kirjutanud või dokumendi S/L/80 lõikes 7 sätestatud tähtaeg on möödunud ja vahekohtusse ei ole pöördumist tehtud.
 Läbirääkimiste tulemused jõustuvad sertifitseerimismenetluste lõpuleviimise järel kuupäeval, mille EÜ täpsustab pärast EÜ
 sisemiste heakskiitmismenetluste lõpuleviimist, mida EÜ püüab kiirendada nii palju kui võimalik. Dokumentides
 S/SECRET/8 ja S/SECRET/9 pakutud muudatused ja tühistamised ei jõustu enne, kui on jõustunud kõik II lisas nimetatud
 kompenseerivad täpsustused.
 (1) Seda lepingut ei tõlgendata selliselt, et anda ennetav hinnang WTO-ga peetavate telekommunikatsiooniteenuste (telekommunikat
 siooni baasteenused ja lisandväärtusega teenused) ja klassifitseerimist käsitlevate eraldiseisvate arutelude tulemustele.
 ---pagebreak--- 28.3.2019 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/93
 Aruanne vastavalt teenustekaubanduse üldlepingu (edaspidi „GATS“) XXI artikli punkti 2 alapunktile a peetud
 läbirääkimiste tulemuste kohta
 seoses
 Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide (edaspidi ka „EÜ“) GATSi loendites pakutud muudatustega, et võtta
 arvesse Austria Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola
 Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Soome Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari
 Vabariigi liitumist Euroopa Ühendustega
 Vastavalt teenustekaubanduse üldlepingu (edaspidi „GATS“) XXI artikli rakendusmenetluse (S/L/80, 29. oktoober 1999)
 punktile 5 esitab EÜ järgmise aruande:
 1. 28. mail 2004 ja 4. aprillil 2005 esitas EÜ kaks teatist GATSi V artikli kohaselt (ringlusse saadetud vastavalt
 11. juuni 2004. aasta dokument S/SECRET/8 ja 12. aprilli 2005. aasta dokument S/SECRET/9), milles ta teavitas
 oma kavatsusest muuta või tühistada teatistele manustatud loendisse lisatud erikohustused (edaspidi „pakutud
 muudatused“) vastavalt GATSi V artikli 5. punktile ja kooskõlas GATSi XXI artikli 1. punkti alapunktis b sätestatud
 tingimustega. Pakutud muudatused on esitatud I lisas.
 2. Pärast dokumendis S/SECRET/8 sisalduva teatise esitamist esitasid kaheksateist WTO liiget (Ameerika Ühendriigid,
 Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Ecuador, Filipiinid, Hiina, Hiina Hong Kong, Hiina Taipei, India, Jaapan, Kanada,
 Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveits, Uruguay ja Uus-Meremaa) vastava kompensatsiooninõude kooskõlas GATSi XXI artikli
 2. punkti alapunktiga a.
 3. Pärast dokumendis S/SECRET/9 sisalduva teatise esitamist esitasid neliteist WTO liiget (Ameerika Ühendriigid,
 Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Ecuador, Hiina, Hiina Hong Kong, India, Jaapan, Kanada, Kolumbia, Korea, Uruguay
 ja Uus-Meremaa) vastava kompensatsiooninõude kooskõlas GATSi XXI artikli 2. punkti alapunktiga a.
 4. Jaapan esitas kaks kompensatsiooninõuet kooskõlas GATSi XXI artikli 2. punkti alapunktiga a (nõue S/L/168 doku
 mendi S/SECRET/8 kohta ja nõue S/L/218 dokumendi S/SECRET/9 kohta). EÜ ja Jaapan alustasid läbirääkimisi
 dokumentide S/SECRET/8 ja S/SECRET/9 üle vastavalt GATSi XXI artikli 2. punkti alapunktile a.
 5. Dokumendis S/SECRET/8 sisalduva teatisega algatatud menetluse osas pikendati läbirääkimiste algetapi lõppedes
 26. oktoobril 2004. aastal läbirääkimiste tähtaega (vastastikusel kokkuleppel) viis korda (kuni 26. aprillini 2005,
 kuni 27. veebruarini 2006, kuni 1. juunini 2006, kuni 1. juulini ja kuni 17. juulini 2006).
 6. Nende läbirääkimiste käigus leppisid EÜ ja Jaapan kokku dokumendis S/SECRET/8 sisalduvate tühistamiste ja
 muudatustega seotud kompenseerivates täpsustustes. Käesoleva aruande I ja II lisa moodustavad koos aruandele lisatud
 ühiskirjaga EÜ ja Jaapani vahel sõlmitud lepingu GATSi artikli XXI lõike 2 punkti a kohaldamise kohta seoses
 dokumendiga S/SECRET/8 (2). Seda lepingut ei tõlgendata eesmärgiga muuta Euroopa Ühenduste ja nende liikmesrii
 kide loetelusid II artikli erandite kohta. Selle lepingu tõlgendamine ei mõjuta GATSi VIII artiklis kehtestatud osapoolte
 õigusi ja kohustusi.
 7. Dokumendis S/SECRET/9 sisalduva teatisega algatatud menetluse osas ei jõudnud EÜ ja Jaapan kokkuleppele läbirää
 kimisteks ettenähtud ajavahemiku jooksul ja mitte ükski asjaomane liige ei pöördunud selles küsimuses vahekohtusse
 kohaldatava tähtaja jooksul vastavalt dokumendi S/L/80 lõikele 7. Vastavalt GATSi XXI artikli 3. punkti alapunktile b
 ja sõltuvalt dokumendi S/L/80 lõigetes 20–22 sätestatud menetluste lõpuleviimisest, võib EÜ rakendada dokumendis
 S/SECRET/9 pakutud muudatusi ja tühistamisi.
 (2) Seda lepingut ei tõlgendata selliselt, et anda ennetav hinnang WTO-ga peetavate telekommunikatsiooniteenuste (telekommunikat
 siooni baasteenused ja lisandväärtusega teenused) ja klassifitseerimist käsitlevate eraldiseisvate arutelude tulemustele.
 ---pagebreak--- L 87/94 ET Euroopa Liidu Teataja 28.3.2019
 8. Eespool toodust lähtuvalt on pakutud muudatused ja kokkulepitud kompenseerivad täpsustused koondatud EÜ GATSi
 koondloendi projekti, mis sisaldab Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide kehtivaid loendeid ja kuhu on lisatud nii
 EÜ poolt dokumentides S/SECRET/8 ja S/SECRET/9 pakutud muudatused või tühistamised kui ka EÜ ja Jaapani vahel
 kokku lepitud kompenseerivad täpsustused.
 9. Vastavalt dokumendi S/L/80 lõigetes 20–22 osutatud menetlusele esitab EÜ sekretariaadile ringlusse saatmiseks koond
 loendi projekti, mis tuleb kinnitada 14. septembriks 2006. aastal, tingimusel et kõik asjaomased liikmed on lepingu
 alla kirjutanud või dokumendi S/L/80 lõikes 7 sätestatud tähtaeg on möödunud ja vahekohtusse ei ole pöördumist
 tehtud. Läbirääkimiste tulemused jõustuvad sertifitseerimismenetluste lõpuleviimise järel kuupäeval, mille EÜ täpsustab
 pärast EÜ sisemiste heakskiitmismenetluste lõpuleviimist, mida EÜ püüab kiirendada nii palju kui võimalik. Doku
 mentides S/SECRET/8 ja S/SECRET/9 pakutud muudatused ja tühistamised ei jõustu enne, kui on jõustunud kõik
 II lisas nimetatud kompenseerivad täpsustused.
 ---pagebreak--- 28.3.2019 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/95
 I LISA
 A) Dokumendis S/SECRET/8 esitatud muudatused
 Horisontaalsed kohustused
 • Turulepääsu käsitlev kanne (lehekülg 9): „Kõikides liikmesriikides võib riiklikul või kohalikul tasandil kommunaaltee
 nustena käsitletavate teenuste suhtes kohaldada riiklikke monopole või eraettevõtjatele antud ainuõigusi“. Seda kannet
 ei olnud Austria, Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariigi ja
 Ungari erikohustuste loendis. Seda piirangut kohaldatakse praegu kõikide liikmesriikide suhtes.
 • 3. mooduse kohased riikliku kohtlemise piirangud filiaalidele, agentuuridele ja esindustele (leheküljed 9 ja 10). Seda
 kannet ei olnud Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariigi erikohustuste loendis. Seda
 piirangut kohaldatakse praegu kõikide liikmesriikide suhtes.
 • 3. mooduse kohased riikliku kohtlemise piirangud tütarettevõtetele (lehekülg 10). Seda kannet ei olnud Eesti, Küprose,
 Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariigi ja Ungari erikohustuste loendis. Seda piirangut
 kohaldatakse praegu kõikide liikmesriikide suhtes.
 • 3. mooduse kohased riikliku kohtlemise piirangud toetustele (lehekülg 13). Austria, Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta,
 Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Soome ja Tšehhi Vabariigi erikohustuste loendis oli esitatud ainult osa 3. mooduse
 kohaselt EÜ ja selle liikmesriikide loendis toetuste suhtes kehtestatud piirangutest. Need piirangud laienevad nüüd ka
 eespool nimetatud liikmesriikidele.
 • Riikliku kohtlemise piirang toetustele 4. mooduse kohaselt (lehekülg 13). Eesti, Küprose, Läti, Malta, Slovakkia, Tšehhi
 Vabariigi ja Ungari erikohustuste loendis oli esitatud ainult osa 4. mooduse kohaselt Euroopa Ühenduste ja nende
 liikmesriikide loendis toetuste suhtes kehtestatud piirangutest. See piirang laieneb nüüd ka eespool nimetatud liikmesrii
 kidele.
 • Küprose turulepääsuga seotud kohustused seoses 4. moodusega. Need kohustused tühistatakse.
 • Turulepääsu käsitlev kanne seoses 4. moodusega – äriühingusisesed üleviimised (lehekülg 26). Leedu, Läti, Poola,
 Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari erikohustuste loend ei sisaldanud piirangut, mille kohaselt peab vastuvõttev
 üksus tegelema aktiivselt samalaadsete teenuste osutamisega asjaomase liikmesriigi territooriumil. See piirang laieneb
 nüüd ka eespool nimetatud liikmesriikidele.
 • Turulepääsu käsitlev kanne seoses 4. moodusega – ärikülalised – teenusemüüjad (lehekülg 30). Poola erikohustuste
 loend ei sisaldanud piirangut, mille kohaselt need esindajad ei tegele otsemüügiga üldsusele. See piirang laieneb nüüd ka
 eespool nimetatud liikmesriigile.
 • Turulepääsu käsitlev kanne seoses 4. moodusega – ärikülalised – kaubandusliku kohaloleku loomine (lehekülg 30).
 Leedu erikohustuste loend ei sisaldanud piirangut, mille kohaselt need esindajad ei tegele otsemüügiga üldsusele ega
 osuta teenuseid. See piirang laieneb nüüd ka eespool nimetatud liikmesriigile.
 • Leedu turulepääsuga seotud kohustused seoses 4. moodusega – ärikülalised (lehekülg 32). Need kohustused tühistatakse
 osaliselt.
 • Läti turulepääsuga seotud kohustused seoses 4. moodusega – lepinguliste teenuste osutajad (lehekülg 33). Läti eriko
 hustuste loend ei sisaldanud piirangut, mille kohaselt asjaomasesse liikmesriiki sisenemist ja seal viibimist lubatakse
 mitte kauemaks kui kolmeks kuuks mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul. See piirang laieneb nüüd ka eespool
 nimetatud liikmesriigile.
 Sektoripõhised kohustused
 • Rendi-/liisinguteenused ilma juhita, õhusõidukitega seotud (lehekülg 95). 2. mooduse kohast turulepääsu piirangut
 laiendatakse Austriale, Eestile, Leedule, Rootsile, Sloveeniale, Soomele ja Ungarile ja 3. mooduse kohast turulepääsu
 piirangut laiendatakse Austriale, Eestile ja Ungarile.
 ---pagebreak--- L 87/96 ET Euroopa Liidu Teataja 28.3.2019
 • Tootmisega seotud lisateenused (leheküljed 109 ja 110). Läti, Leedu ja Austria loendis esitatud kohustused tühistatakse.
 • Haridusteenused (lehekülg 156): üksnes erasektori rahastatud teenused. Seda piirangut ei lisatud Austria, Eesti, Leedu,
 Läti, Slovakkia, Sloveenia (ei lisatud ainult seoses täiskasvanuharidusega seotud teenustega) ja Ungari loendisse. See
 piirang laieneb nüüd ka eespool nimetatud liikmesriikidele. Sloveenia puhul laieneb nimetatud piirang ainult täiskas
 vanuharidusega seotud teenustele.
 • Pangandus- ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus) (leheküljed 193, 213 ja 217). Turulepääsupiiranguid,
 mille kohaselt, vastavalt nii 1. kui ka 3. moodusele, on „avatud investeerimisfondide (unit trusts) ja investeerimisäri
 ühingute haldustegevuseks nõutav spetsialiseeritud fondivalitseja asutamine“ ja „investeerimisfondide varade paigutaja
 tena võivad tegutseda ainult sellised äriühingud, mille registrijärgne asukoht on ühenduses“, ei olnud lisatud Tšehhi
 Vabariigi loendisse 3. mooduse osas, Eesti loendisse (ei 1. ega 3. mooduse osas), Läti loendisse 3. mooduse osas, Leedu
 loendisse 1. mooduse osas, Ungari loendisse 3. mooduse osas ja Slovakkia loendisse 3. mooduse osas. Need piirangud
 laienevad nüüd ka eespool nimetatud liikmesriikidele.
 • Kosmosetransport. Austria loendisse kantud kohustus tühistatakse.
 • Õhutransport - Õhusõidukite rentimine koos meeskonnaga (lehekülg 246) Kahte turulepääsu piirangut (üks vastavalt 1.
 ja 2. moodusele ja teine vastavalt 3. moodusele) rakendatakse nüüd Poola suhtes.
 • Õhutransport – Müük ja turustamine (leheküljed 247 ja 248). Eesti erikohustuste loend ei hõlmanud riikliku kohtlemise
 piirangut seoses arvutipõhise ettetellimissüsteemi (CRS) partnervedaja osutatavate õhutransporditeenuste müügiga CRSi
 kaudu.
 • Õhutransport – Arvutipõhine ettetellimissüsteem (lehekülg 248). Ungari erikohustuste loend ei hõlmanud riikliku
 kohtlemise piirangut emaettevõtjate või osalevate lennuettevõtjate kohustuste täitmiseks seoses ühe või mitme
 kolmanda riigi lennuettevõtja kontrolli all oleva CRSiga.
 • Kõikide transpordiliikidega seotud abiteenused - Veoste käitlemisteenused (lehekülg 259). 3. mooduse kohast turule
 pääsu piirangut rakendatakse nüüd Eesti, Läti ja Leedu suhtes.
 B) Dokumendis S/SECRET/9 esitatud muudatused
 Horisontaalsed kohustused
 • Küprose ja Malta riikliku kohtlemisega seotud kohustused seoses 4. moodusega (dokumendi S/SECRET/8 leheküljed 25,
 29 ja 32). Need kohustused tühistatakse.
 Sektoripõhised kohustused
 • Arvutiteenused ja nendega seotud teenused - a) Arvuti riistvara paigaldamisega seotud nõustamisteenused (CPC 841)
 (lehekülg 82) - b) Tarkvara rakendusteenused (CPC 842) (lehekülg 83) - c) Andmetöötlusteenused (CPC 843) (lehekülg
 85) - d) Andmebaasiteenused (CPC 844) (lehekülg 86). Küprose riikliku kohtlemisega seotud kohustused seoses 4.
 moodusega (äriühingusisesed üleviimised, ärikülalised ja lepinguliste teenuste osutajad) tühistatakse.
 • Teadus- ja arendusteenused b) Sotsiaalteaduste ja humanitaarvaldkonna teadus- ja arendusteenused (CPC 852) (lehe
 küljed 89 ja 90). Küprose riikliku kohtlemisega seotud kohustused seoses 4. moodusega (äriühingusisesed üleviimised,
 ärikülalised ja lepinguliste teenuste osutajad) tühistatakse.
 • Kindlustus- ja kindlustusega seotud teenused - i) Otsekindlustus (sh kaaskindlustus): a) elukindlustus ja b) kahjukind
 lustus (leheküljed 211 ja 212). Küprose riikliku kohtlemisega seotud kohustused seoses 4. moodusega (äriühingusisesed
 üleviimised, ärikülalised ja lepinguliste teenuste osutajad) tühistatakse.
 ---pagebreak--- 28.3.2019 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/97
 • Pangandus- ja teised finantsteenused (välja arvatud kindlustus) – x) e) võõrandatavad väärtpaberid (lehekülg 223).
 Küprose riikliku kohtlemisega seotud kohustused seoses 4. moodusega (äriühingusisesed üleviimised, ärikülalised ja
 lepinguliste teenuste osutajad) tühistatakse.
 • Hotellid, restoranid ja toitlustamine (CPC 641, 642 ja 643) (lehekülg 232). Malta riikliku kohtlemisega seotud kohus
 tused seoses 4. moodusega (äriühingusisesed üleviimised, ärikülalised ja lepinguliste teenuste osutajad) tühistatakse.
 • Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused (CPC 7471) (leheküljed 233 ja 234). Malta riikliku kohtlemisega seotud
 kohustused seoses 4. moodusega (äriühingusisesed üleviimised, ärikülalised ja lepinguliste teenuste osutajad) tühista
 takse.
 • Meretransporditeenused – välja arvatud kabotaaž - a) Reisijatevedu (CPC 7211); b) Kaubavedu (CPC 7212) (lehekülg
 242). Malta riikliku kohtlemisega seotud kohustused seoses 4. moodusega (äriühingusisesed üleviimised, ärikülalised ja
 lepinguliste teenuste osutajad) tühistatakse.
 ---pagebreak--- L 87/98 ET Euroopa Liidu Teataja 28.3.2019
 II LISA
 EÜ POOLT PAKUTAV KOMPENSATSIOON
 • Kommunaalteenustega seotud horisontaalne piirang 3. mooduse osas
 — Katvust käsitlev allmärkus, mille kohaselt seda piirangut ei kohaldata telekommunikatsiooniteenuste ja arvutitee
 nuste ja nendega seotud teenuste suhtes.
 • Investeerimisega seotud horisontaalsed piirangud 3. mooduse osas
 — Riikliku kohtlemise piirangu kõrvaldamine AT puhul 3. mooduse osas seoses välismaiste kapitaliühingute filiaalide
 (Aktiengesellschaften) ja piiratud vastutusega äriühingutega (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).
 • Äriühingusiseselt üleviidavad töötajad ja ärikülalised 4. mooduse osas
 — CY ja MT turulepääsu ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused horisontaaljaotises ja sektoripõhises jaotuses
 nendes sektorites, kus CY ja MT on võtnud 3. mooduse kohaseid kohustusi.
 • Erialateenused - Inseneriteenused (CPC 8672)
 — CY ja MT turulepääsu- ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 2. mooduse osas
 — CY, CZ, MT ja SK turulepääsuga seotud kohustused 3. mooduse osas
 — CY ja MT riikliku kohtlemisega seotud kohustused 3. mooduse osas
 — Turulepääsu piirangu kõrvaldamine PT puhul 3. mooduse osas
 • Erialateenused - Komplekssed inseneriteenused (CPC 8673)
 — Tühistatakse majandusvajaduste testi nõue, mida UK kohaldab 4. mooduse osas seoses lepinguliste teenusepakku
 jatega
 — SK turulepääsu- ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 3. mooduse osas
 • Erialateenused - Linnaplaneerimise ja maastikuarhitektuuriteenused (CPC 8674)
 — CY, CZ, MT, PL, SI ja SK turulepääsu ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 3. mooduse osas
 — HU turulepääsu ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 2. mooduse osas seoses maastikuarhitektuuriteenustega.
 • Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
 — Lisatakse selgitav allmärkus.
 — HU turulepääsu- ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 1., 2. ja 3. mooduse osas (CPC 845 ja 849)
 — Lepinguliste teenuseosutajatega SE puhul seostuvad paremad tingimused 4. mooduse osas, kui tegemist arvutitee
 nuste ja nendega seostuvate teenustega horisontaaljaotuses, ja SE uued kohustused seoses lepinguliste teenuse
 osutajatega 4. mooduse osas (CPC 845 ja 849)
 • Reklaamiteenused (CPC 871):
 — CY, MT ja PL turulepääsu ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 1. mooduse osas
 • Telekommunikatsiooniteenused
 — Uued ja paremad tingimused kogu EÜ osas vastavalt tema poolt läbi vaadatud Doha arengukavale.
 — FI poolt antud selgitus, et kolme tema horisontaalset piirangut 3. mooduse osas, mis käsitlevad juriidilisi isikuid
 seoses turulepääsuga, tütarettevõtteid, filiaale, agentuure ja esindusi seoses riikliku kohtlemisega ja turulepääsuga
 seotud investeeringuid, ei kohaldata telekommunikatsiooniteenuste suhtes.
 ---pagebreak--- 28.3.2019 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/99
 — Selgitav allmärkus selle kohta, et siia lisatakse MTN,GNS/W/120 teenuste sektoripõhise klassifikatsiooni loetelusse
 kuuluvad allsektorid 2.C.h – 2.C.m (lisandväärtusteenused) ja allsektorid 2.C.a – 2.C.g. Nimetatud loetelu allsektor
 2.C.o kuulub siia kõnealuse määratlusega hõlmatud ulatuses. Käesolevas nimekirjas kuulub selle loetelu allsektor
 2C.n (Internetipõhine teabe edastamine ja/või andmetöötlus) kohustuste nimekirja punkti 1.B (arvutiteenused ja
 nendega seotud teenused) alla.
 • Finantsteenused (kindlustusteenused)
 — Mõnede turulepääsu piirangute kõrvaldamine SK puhul 3. mooduse osas
 • Finantsteenused (pangandus)
 — FI: muudatus 3. mooduses esitatud alalise elukoha nõuetes (tekst „Vähemalt pooltel asutajatest, juhatuse ja nõukogu
 liikmetest ja delegaatidest, tegevdirektoril, prokuristil ja krediidiasutuse nimel allkirjastama volitatud isikul peab
 alaline elukoht olema Euroopa Ühenduses“ asendatakse tekstiga „Vähemalt ühel asutajatest, ühel juhatuse liikmetest,
 ühel nõukogu liikmetest ja tegevdirektoril peab alaline elukoht olema Euroopa Ühenduses“).
 • Hotellid, restoranid ja toitlustamine
 — Uus ja väiksemate piirangutega sõnastus IT majandusvajaduste testi kohta 3. mooduse osas seoses baaride, kohvi
 kute ja restoranidega, kaasa arvatud tema mittediskrimineerimise kohustus.
 • Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused
 — Tühistatakse majandusvajaduste testi nõue, mida CZ kohaldab 3. mooduse osas.
 • Juuksuriteenused
 — CZ, FI, HU, ja SK turulepääsu ja riikliku kohtlemisega seotud kohustused 2. ja 3. mooduse osas.
 Liikmesriikide tähistamiseks kasutatakse järgmisi lühendeid:
 AT Austria
 BE Belgia
 CY Küpros
 CZ Tšehhi Vabariik
 DE Saksamaa
 DK Taani
 EE Eesti
 EL Kreeka
 ES Hispaania
 FI Soome
 FR Prantsusmaa
 HU Ungari
 IE Iirimaa
 IT Itaalia
 LT Leedu
 ---pagebreak--- L 87/100 ET Euroopa Liidu Teataja 28.3.2019
 LU Luksemburg
 LV Läti
 MT Malta
 NL Madalmaad
 PL Poola
 PT Portugal
 SE Rootsi
 SL Sloveenia
 SK Slovaki Vabariik
 UK Ühendkuningriik